CHARGÉ DE REMÉDIATION KYC H/F

Missions confiées :

• Prise en charge de l'intégralité du
  programme de revue annuelle pour tous les segments de la Banque de Détail


• Revue juridique de tous les dossiers, et
  notamment de ceux ayant des structures complexes


• Elaboration de mémos devant tenir compte de
  l'intégralité des risques inhérents à la relation client (juridiques,
  notoriété, fiscaux, légaux)


• Prise en charge des courriers et contacts
  clients, afin de mettre à jour les dossiers KYC


• Maîtrise des analyses transactionnelles et
  des contrôles de due diligences.


• Suivi de la levée des alertes KYC et KYT


• Traitement des alertes KYT dans Fila-e pour
  la partie professionnelle été Corporate de la Banque de détail


• Préparation et tenue des comités de
  relecture auprès de la direction


• Suivi des tableaux de reporting

Compétences requises :

• Ouverture d'esprit et travail en équipe


• Capacité d'adaptation et d'augmentation de
  ses connaissances


• Curiosité intellectuelle, Capacité
  d'analyse et aptitude à synthétiser l'information


• Bonne qualité rédactionnelle


• Bon niveau relationnel et de communication
  permettant d'assurer la coopération avec les équipes commerciales et les


• filières


• Anglais courant et maîtrise d'Excel